Проблемой при проведении комплексной проверки компании или бизнеса, находящегося в настоящее время в Румынии для инвесторов из Великобритании, а в некоторых случаях и из США, является вопрос о том, насколько глубоко проникнуть в компанию или бизнес, чтобы убедиться, что не было нарушение Закона о взяточничестве или FCPA. Глубина запроса определяется покупаемой компанией или бизнесом. Если покупаемая компания не имеет государственных контрактов и не работает в сфере, где возможна коррупция, то подробное расследование не требуется; даже в этом случае нужно задавать вопросы. Следует помнить, что все компании должны иметь дело с финансовыми органами Румынии, организацией, не известной своей прозрачностью или соблюдением правил.
В прессе или других источниках нет сообщений о том, как будут решаться эти вопросы, хотя власти Великобритании издали руководящие принципы, которые необходимо учитывать. Следует помнить, что компания, которая покупает другую компанию, несет ответственность за нарушения закона, имевшие место до приобретения. Предупреждение покупателя распространяется даже на покупку компании или бизнеса.
В настоящее время считается разумным, что во время процедуры должной осмотрительности необходимо проводить надлежащие разумные расследования, а в случае обнаружения чего-либо подозрительного требуются дополнительные расследования. Власти Великобритании указали, что при условии проведения надлежащих расследований до приобретения, они не будут рассматривать предыдущее поведение купленной компании как нарушение закона.
Независимо от уровня первоначальной комплексной проверки, мы также рекомендуем, чтобы после приобретения была проведена полная проверка, чтобы убедиться в отсутствии продолжающихся нарушений Закона о взяточничестве и FCPA.
Компания-покупатель должна внедрить надежные процедуры, а также информировать всех сотрудников по вопросу Закона о взяточничестве. Деловая культура в Румынии отличается от британской. Румынский персонал должен полностью осознавать риски, которым они подвергаются лично, а также риски для компании, на которую они работают, и ее материнской компании, если сотрудники действуют таким образом, что это можно рассматривать как коррупцию.
Деловое сообщество Румынии до сих пор не понимает, что иностранные законы могут иметь влияние на бизнес в Румынии. К счастью, с течением времени румынские судьи и юристы начинают понимать влияние законодательства ЕС, но местное законодательство в других странах не так ясно понимается.
Таким образом, при любой должной осмотрительности убедитесь, что вопрос Закона о взяточничестве и FCPA рассматривается на ранней стадии процесса, поскольку это позволит более четко понять другие вопросы.
