Сферою занепокоєння при проведенні належної перевірки компанії або бізнесу, що зараз знаходиться в Румунії для Великобританії, а в деяких випадках і інвесторів США, є питання про те, наскільки глибоко заглибитися в компанію або бізнес, щоб переконатися, що не було порушення Закону про хабарництво або FCPA. Глибина запитів диктується компанією або бізнесом, який потрібно придбати. Якщо компанія, що купується, не має державних контрактів і не працює у сфері, де можлива корупція, то детальний запит не потрібен; все ж таки питання потрібно задавати. Слід пам’ятати, що всім компаніям доводиться мати справу з румунськими фінансовими органами, організацією, яка не відома своєю прозорістю або дотриманням правил.
У пресі чи в інших місцях не повідомляється про те, як будуть вирішуватись ці питання, хоча влада Великобританії випустила рекомендації, які необхідно розглянути. Слід пам’ятати, що компанія, яка купує іншу компанію, несе відповідальність за порушення законодавства, що мали місце до придбання. Caveat emptor застосовується навіть до покупки компанії чи бізнесу.
На даний момент розуміють, що під час процедури належної обачності необхідно провести відповідні розумні запити, і якщо буде виявлено щось підозріле, потрібні додаткові розслідування. Влада Великобританії зазначила, що за умови, що до придбання були зроблені відповідні розслідування, вони не вважатимуть попередню поведінку придбаної компанії порушенням законодавства.
Незалежно від рівня первинної належної обачності, ми також радимо, щоб після придбання було проведено повну перевірку, щоб переконатися, що немає постійних порушень Закону про хабарництво та FCPA.
Компанії-поглинаюча компанія повинна запровадити надійні процедури, а також ознайомити всіх співробітників з питаннями Закону про хабарництво. Культура бізнесу в Румунії відрізняється від культури Великобританії. Румунські співробітники повинні повністю усвідомлювати ризики, які вони загрожують особисто, а також ризики для компанії, на яку вони працюють, і її материнської компанії, якщо персонал діятиме таким чином, що це можна вважати корупцією.
Румунська бізнес-спільнота досі не розуміє, що іноземні закони можуть вплинути на бізнес у Румунії. На щастя, з часом румунські судді та юристи починають розуміти вплив законодавства ЄС, але місцеве законодавство в інших країнах не так чітко зрозуміло.
Отже, під час будь-якої належної обачності переконайтеся, що питання Закону про хабарництво та FCPA розглядається на ранньому етапі процесу, оскільки це дозволить більш чітко зрозуміти інші питання.