Un domeniu de îngrijorare în efectuarea unei due diligence asupra unei companii sau afaceri acum în România pentru un investitor din Marea Britanie și, în unele cazuri, din SUA, este întrebarea cât de adânc să pătrunți într-o companie sau o afacere pentru a se asigura că nu a existat un încălcarea Legii privind mituirea sau a FCPA. Profunzimea întrebărilor este dictată de companie sau de afacerea care urmează să fie achiziționată. Dacă firma achiziționată nu are contracte guvernamentale și nu operează într-un domeniu în care este posibilă corupția, atunci nu este necesară o anchetă detaliată; chiar și așa trebuie puse întrebări. De reținut că toate companiile trebuie să aibă de-a face cu Autoritățile Financiare Române, o organizație necunoscută pentru transparență sau pentru respectarea regulilor.
Nu sunt raportate incidente în presă sau în altă parte cu privire la modul în care aceste probleme vor fi tratate, deși autoritățile britanice au emis linii directoare care trebuie luate în considerare. Trebuie reținut că societatea care achiziționează o altă companie este responsabilă pentru încălcările legii care au avut loc înainte de achiziție. Caveat emptor se aplică chiar și în cazul achiziției unei companii sau afaceri.
Înțelepciunea percepută în acest moment este că în timpul procedurii de due diligence trebuie făcute anchete adecvate și sensibile și, dacă se descoperă ceva suspect, sunt necesare anchete suplimentare. Autoritățile din Regatul Unit au indicat că, cu condiția să se fi efectuat cercetări adecvate înainte de achiziție, nu vor considera comportamentul anterior al companiei achiziționate drept o încălcare a legii.
Indiferent de nivelul de diligență inițială, vă recomandăm, de asemenea, ca după achiziție să se efectueze o revizuire completă pentru a ne asigura că nu există încălcări continue ale Legii privind mituirea și ale FCPA.
Compania care achizitionează ar trebui să implementeze proceduri solide și să educe toți membrii personalului cu privire la problema Legii privind mituirea. Cultura de afaceri din România este diferită de cea din Marea Britanie. Personalul din România trebuie să fie pe deplin conștient de riscurile pe care le asumă personal, precum și de riscurile pentru compania pentru care lucrează și pentru care lucrează, dacă personalul acționează în așa fel încât să poată fi considerată corupție.
Comunitatea de afaceri din România încă nu înțelege că legile străine pot avea efect asupra unei afaceri din România. Din fericire, pe măsură ce trece timpul, judecătorii și avocații români încep să înțeleagă impactul legislației UE, dar legislația locală din alte țări nu este atât de clar înțeleasă.
Așadar, în orice diligență, asigurați-vă că chestiunea Legii privind mituirea și FCPA este confruntă de la începutul procesului, deoarece acest lucru va permite alte aspecte să fie înțelese mai clar.